وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد ایلیا لیختنشتاین (Ilya Lichtenstein) به دلیل نقش داشتن در سرقت ۱۲۰٬۰۰۰ بیت کوین از صرافی Bitfinex به پنج سال زندان محکوم می‌شود.
خلاصه خبر
- لیختنشتاین و همسرش موفق شدند ۲٬۵۱۱۱ BTC (۲۱ درصد از کل وجوه) را برداشت کنند.
- دادستان‌ها این روش‌ها را به عنوان پیچیده‌ترین تکنیک‌های پولشویی توصیف کردند.
به گزارش کوین دسک، این مرد ۳۵ ساله در سال ۲۰۶ با استفاده از ابزارها و تکنیک‌های هک پیشرفته، صرافی Bitfinex را هک کرد. لیختنشتاین بیش از ۲٬۰۰۰ تراکنش را با هک و کلاهبرداری مجاز کرد و ۱۱۹٬۷۵۴ بیت کوین را از Bitfinex به کیف پول خود منتقل کرد. او سپس با حذف اعتبار دسترسی به Bitfinex و سایر فایل‌های گزارشی که می‌توانست رفتار او را برای مجریان قانون نشان دهد، تلاش کرد پنهان بماند.
پس از هک مذکور لیختنشتاین و همسرش، هدر مورگان (Heather Morgan)، تلاش کردند وجوه دزدیده‌شده را پولشویی کنند. مورگان که با نام «Razzlekhan» نیز شناخته می‌شود، در ۱۸ نوامبر (۲۸ آبان) محکوم خواهد شد.
طبق اسناد دادگاه، این زوج با استفاده از حساب‌های بانکی اروپای شرقی و بیت کوین برای پنهان کردن منشاء وجوه، موفق شدند ۲٬۵۱۱۱ BTC (۲۱ درصد از کل وجوه مذکور) را برداشت کنند. دادستان‌ها این روش‌ها را به عنوان پیچیده‌ترین تکنیک‌های پولشویی توصیف کردند.
یکی از روش‌هایی که آنها استفاده کردند، استفاده از برنامه‌های رایانه‌ای برای خودکارسازی تراکنش‌ها بود. علاوه بر این آنها وجوه دزدیده‌شده را به حساب‌های موجود در دارک نت و صرافی‌های ارزهای دیجیتال منتقل کرده و سپس برداشت کردند. تبدیل بیت کوین به سایر ارزهای دیجیتال و انتقال به سایر شبکه‌ها هم کمک زیادی به آنها کرد.
علاوه بر این آنها از حساب‌های آمریکایی برای مشروعیت بخشیدن به فعالیت‌های بانکی خود استفاده کردند. بخشی از وجوه مسروقه را هم به طلا تبدیل کردند. با این حال استفاده از پلتفرم‌هایی مثل کوین بیس باعث شد هویت آنها مشخص شود.
شایان ذکر است که در آن زمان قیمت بیت کوین های سرقت‌شده به حدود ۷۰ میلیون دلار می‌رسید اما در حال حاضر، به حدود ۱۰ میلیارد دلار می‌رسد.
