آرتور هیز، بنجامین دلو و ساموئل رید که پیش‌تر به اتهامات فدرال مرتبط با پول‌شویی اعتراف کرده بودند؛ از سوی دونالد ترامپ فرمان عفو دریافت کردند.
خلاصه خبر
- سه هم‌بنیان‌گذار صرافی BitMEX که با جرایم متعددی سروکار داشتند از سوی دونالد ترامپ مورد عفو قرار گرفتند.
- ترامپ از زمان آغاز دوره ریاست‌جمهوری‌اش در ۲۰ ژانویه (۱ بهمن)، چندین فرمان عفو بحث‌برانگیز صادر کرده است.
به گزارش کوین تلگراف، در ۲۸ مارس (۸ فروردین) دونالد ترامپ سه بنیان‌گذار صرافی BitMEX را عفور کد. این افراد به جرایم کیفری مرتبط با پول‌شویی یا نقض قانون محرمانگی بانکی متهم شده بودند. آرتور هیز (Arthur Hayes) و بنجامین دلو (Benjamin Delo) در فوریه ۲۰۲۲ (بهمن ۱۴۰۰) اعتراف کردند که « عمداً از ایجاد، اجرای و حفظ یک برنامه ضد پول‌شویی در BitMEX کوتاهی کرده‌اند». علاوه بر این ساموئل رید (Samuel Reed) چند هفته بعد اتهامات مذکور را پذیرفت.
تا زمان نگارش این خبر، کاخ سفید بیانیه‌ای مبنی بر قصد ترامپ برای عفو این سه نفر منتشر نکرده بود. ترامپ از زمان آغاز دوره ریاست‌جمهوری‌اش در ۲۰ ژانویه (۱ بهمن)، چندین فرمان عفو بحث‌برانگیز صادر کرده است. او برای مثال بیش از ۱٬۵۰۰ نفر را که در شورش ۶ ژانویه ۲۰۲۱ (۱۷ دی ۱۳۹۹) در ساختمان کنگره آمریکا حضور داشتند، عفو کرد. همچنین راس اولبریکت (Ross Ulbricht)، بنیان‌گذار Silk Road که بیش از ۱۱ سال در زندان بود را عفو کرد.
گزارش‌هایی نیز حاکی از آن است که سم بنکمن-فرید (Sam Bankman-Fried)، مدیرعامل پیشین صرافی FTX که به دلیل سوءاستفاده از سرمایه مشتریان به ۲۵ سال زندان محکوم شده، در تلاش بوده تا با ترامپ و جمهوری‌خواهان رابطه برقرار کند تا شاید عفو شود.
مقامات آمریکایی در سال ۲۰۲۰ دلو، رید، هیز و گریگوری دوایر (Gregory Dwyer)، اولین کارمند این صرافی، را به نقض قانون محرمانگی بانکی متهم کردند. در آن زمان هیز که مدیرعامل BitMEX بود، به دلیل این پرونده حقوقی از سمت خود کناره‌گیری کرد.
دلایل عفو ترامپ هنوز مشخص نیست، زیرا آن‌ها در سال ۲۰۲۲ (۱۴۰۰) به ترکیبی از حبس خانگی یا آزادی تحت نظارت محکوم شده بودند. همچنین، به عنوان بخشی از یک پرونده مدنی با کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا (CFTC)، آن‌ها ملزم به پرداخت ۳۰ میلیون دلار جریمه شدند.
پرونده‌های BitMEX با مقامات آمریکایی شامل پرداخت ۱۰۰ میلیون دلار جریمه به CFTC و مرکز جرایم مالی ایالات متحده در سال ۲۰۲۱ (۱۳۹۹) می‌شد. در ژانویه (دی)، یک قاضی ۱۰۰ میلیون دلار جریمه و دو سال آزادی بدون نظارت را برای شرکت مادر BitMEX، یعنی HDR Global Trading Limited تعیین کرد.
بار روی کار آمدن ترامپ و تیم او کمیسیون بورس آمریکا هم با تغییرات زیادی روبه‌رو شد. این آژانس در جدیدترین اقدام خود پرونده صرافی Crypto.com را هم مختومه کرد.
