صرافی کوکوین به اداره یک کسب‌وکار غیرمجاز انتقال پول اعتراف کرد و توافق کرد که نزدیک به ۳۰۰ میلیون دلار جریمه را به قانونگذاران آمریکایی پرداخت کند. همچنین، کوکوین به مدت دو سال از بازار آمریکا خارج خواهد شد و بنیانگذاران آن مجبور به استعفا شدند.
خلاصه خبر
- این توافق شامل مصادره ۱۸۴.۵ میلیون دلار و پرداخت ۱۱۲.۹ میلیون دلار جریمه است.
- کوکوین در یک پست وبلاگی اعلام کرد که اقدامات مهمی در تقویت چارچوب قانونی و امنیت پلتفرم خود انجام داده است.
به گزارش کوین تلگراف، کوکوین به جرم اداره یک کسب‌وکار انتقال پول بدون مجوز اقرار کرده و پذیرفته است که در توافقی با دولت آمریکا، نزدیک به ۳۰۰ میلیون دلار پرداخت کند. همچنین، بنیانگذاران این صرافی مجبور به استعفا شدند.
شرکت PEKEN Global Limited که با نام کوکوین فعالیت می‌کند، در دادگاه فدرال منهتن به جرم خود اعتراف کرده است. این اقدام بخشی از توافقی با وزارت دادگستری آمریکا است که در تاریخ ۲۷ ژانویه (۸ بهمن) اعلام شد. این توافق شامل مصادره ۱۸۴.۵ میلیون دلار و پرداخت ۱۱۲.۹ میلیون دلار جریمه است. همچنین، کوکوین به مدت دو سال از بازار آمریکا خارج خواهد شد. بنیانگذاران این صرافی، مایکل گن (Michael Gan) و اریک تَنگ (Eric Tang) دیگر هیچ نقشی در مدیریت یا عملیات کو کوین نخواهند داشت.
در مارس ۲۰۲۴ (اسفند ۱۴۰۲)، دادستان‌ها کوکوین و بنیانگذاران آن را به نداشتن برنامه‌های مؤثر مبارزه با پول‌شویی (AML) و احراز هویت مشتریان (KYC) متهم کردند. وزارت دادگستری اعلام کرد که تا حدود جولای (تیر) سال گذشته، کوکوین از مشتریان هیچ اطلاعات هویتی درخواست نمی‌کرد. این وزارتخانه افزود:
کارمندان کوکوین بارها در شبکه‌های اجتماعی عمومی اعلام کرده‌اند که احراز هویت در کوکوین الزامی نیست، حتی در پاسخ به مشتریانی که خود را به عنوان کاربران آمریکایی معرفی کرده بودند.
همچنین، این صرافی به دلیل عدم ثبت‌نام در شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده (FinCEN) متهم شد. کوکوین در ۲۸ ژانویه (۹ بهمن) اعلام کرد که اقدامات مهمی در تقویت چارچوب قانونی و امنیت پلتفرم خود انجام داده است.
مایکل گن در بیانیه‌ای در تاریخ ۲۸ ژانویه (۹ بهمن) این توافق را «نتیجه‌ای مطلوب» خواند و اعلام کرد که بی سی وانگ (BC Wang)، مدیر ارشد حقوقی کوکوین، به عنوان مدیرعامل جدید منصوب خواهد شد. گن افزود:
وزارت دادگستری تمامی اتهامات علیه وی و تنگ را پس از برآورده شدن شرایط خاصی رد کرده و این توافق وضوح لازم را فراهم کرده و مسیری روشن برای آینده کوکوین ایجاد می‌کند.
وی اضافه کرد:
من از رویکرد سازنده وزارت دادگستری در دستیابی به این توافق قدردانی می‌کنم. این امر نشان می‌دهد ما در تلاش نیستیم قوانین آمریکا را نقض کرده یا در پول‌شویی، تقلب یا اقدامات مشابه شرکت کنیم.
اوایل این ماه، صرافی بیت‌مکس (BitMEX) نیز به پرداخت ۱۰۰ میلیون دلار جریمه و تحمل دو سال دوره آزادی مشروط بدون نظارت محکوم شد. پلتفرم مذکور هم نتوانسته بود با قوانین مبارزه با پول‌شویی ایالات متحده تطابق یابد. در ماه اکتبر (آبان)، قانونگذاران آمریکا اعلام کردند که بیش از ۱۹ میلیارد دلار جریمه را از شرکت‌های ارز دیجیتال جمع‌آوری کرده‌اند. این مقدار تقریباً دو سوم کل تسویه‌حساب‌های آن‌ها در سال ۲۰۲۴ را تشکیل می‌دهد.
