طی سال‌های اخیر، تتر به یکی از اولین اهداف کلاهبردارانی رمزارز تبدیل شده است. همان خصوصیاتی که باعث می‌شود تتر بین کاربران واقعی محبوب باشد، برای مجرمان هم وسوسه‌برانگیز است: نقدشوندگی بالا، انتقال سریع و کارمزد پایین. تتر که در سال ۲۰۱۴ زیر نظر شرکت تتر لیمیتد (Tether Limited) عرضه شد، به‌عنوان یک استیبل کوین همیشه نسبت یک به یک خود را با دلار آمریکا حفظ کرده است. ثبات قیمت و نقدشوندگی بالای تتر باعث شده است معامله‌گران و سرمایه‌گذاران زیادی از تتر برای انتقال یا نگهداری سرمایه استفاده کنند.
بااین‌حال، محبوبیت و سهولت انتقال تتر، علاوه بر تریدرها و سرمایه‌گذارها، توجه کلاهبرداران را هم به خودش جلب می‌کند، زیرا کلاهبرداران با ارز رایج و مشهوری مثل USDT راحت‌تر می‌توانند پول انتقال دهند یا قربانی‌هایشان را فریب دهند. بنابراین، اگر می‌خواهید با امنیت بیشتری در دنیای رمزارز فعالیت کنید، لازم است شیوه‌های مختلف کلاهبرداری با تتر را بشناسید تا سریع‌تر بتوانید اقدامات مشکوک را شناسایی کنید. فقط کافی است ده دقیقه از زمانتان را به خواندن این مقاله اختصاص بدهید تا از شر کلاهبردارانی که برای دارایی USDT شما نقشه کشیده‌اند، خلاص شوید.
چرا تتر هدف محبوب کلاهبرداران است؟
درحال‌حاضر در پاییز ۱۴۰۴، حدود ۱۷۹٫۷۹ میلیارد واحد تتر در گردش وجود دارد. به‌عبارت دیگر، نزدیک به ۱۸۰ میلیارد دلار پول دیجیتال معادل با دلار آمریکا درحال دست‌به‌دست شدن است که با کمترین کارمزد و به‌سادگی به پول نقد تبدیل می‌شود. ماهیت غیرمتمرکز تتر رهگیری تراکنش‌ها را سخت‌تر می‌کند، به همین خاطر تتر برای کلاهبرداران هم محبوب است. همچنین، شبکه سریع و ارزان ترون کار را برای انتقال پرسرعت با کارمزد پایین هموارتر کرده است.
کلاهبرداران از دانش پایین تازه‌واردها، باگ‌های امنیتی و سهل‌انگاری سرمایه‌گذاران سواستفاده می‌کنند. علاوه بر این، با پیشرفت فناوری، خرابکاران هم هر روز روش‌های جدیدی برای کلاهبرداری به‌خصوص از افراد تازه‌کار ابداع می‌کنند. در اغلب موارد، اولین رمزارزی که در کلاهبرداریهای جدید هدف حمله سارقان قرار می‌گیرد، استیبل کوین‌هایی مثل تتر هستند. به‌عنوان مثال، در روش جدید کلاهبرداری به‌نام «قصابی خوک»، ۸۴درصد از تراکنش‌هایی که سرمایه کاربران را به سرقت برده‌اند، با تتر انجام شده‌اند.
جالب است بدانید براساس آمار گزارشی از کوین‌گیک، کارمزد پولشویی با USDT فقط ۰٫۸۷ درصد است، درحالی‌که در سیستم‌های بانکی سنتی، مجرمان باید بین ۴ تا ۲۰ درصد کارمزد پرداخت کنند! همچنین، در سال ۲۰۲۴ حدود ۶۳درصد از تراکنش‌های غیرقانونی در دنیای رمزارزها با استیبل کوین‌ها انجام شده است و تتر در صدر این فهرست قرار دارد. گزارشی از شرکت تتر لیمیتد نشان می‌دهد که از سال ۲۰۱۴ تاکنون بیش از ۸۳۵ میلیون دلار تتر به‌علت فعالیت‌های مجرمانه قفل و مسدود شده‌اند. درنتیجه، اگر دارایی تتری در اختیار دارید، آن را محکم بچسبید و بقیه مقاله را از دست ندهید!
فیشینگ تتر
فیشینگ (Phishing) نوعی کلاهبرداری آنلاین است که در آن هکرها با ارسال پیام‌های جعلی، ایمیل یا لینک‌های فریب‌دهنده سعی می‌کنند اطلاعات حساس مثل رمز عبور، عبارت بازیابی یا کلید خصوصی قربانی را سرقت کنند. معمولاً این پیام‌ها شبیه به ارتباطات رسمی بانک‌ها، شرکت‌ها یا سازمان‌های معتبر به نظر می‌رسند تا اعتماد کاربر جلب شود. یک حمله فیشینگ موفق باعث می‌شود کاربر اطلاعات خصوصی، مالی یا هویتی خودش را افشا کند و آنها را در اختیار کلاهبرداران قرار دهد.
کلاهبرداران از طریق روش‌های متنوع و حرفه‌ای به تتر کاربران حمله می‌کنند. در این حملات که تحت عنوان اسپوفینگ (Spoofing) هم شناخته می‌شوند، کاربر وارد یک پلتفرم یا وب‌سایت جعلی می‌شود و اطلاعات خودش را وارد می‌کند. کلاهبرداران لینک‌های جعلی را از طریق پیام‌های شبکه‌های اجتماعی مثل دیسکورد، تلگرام یا واتساپ یا از راه ایمیل‌های جعلی و تبلیغات مخرب گوگل پخش می‌کنند تا قربانی‌ها را به‌سمت وب‌سایت جعلی خود هدایت کنند.
فیشینگ از طریق بدافزارها
یکی از روش‌هایی که کلاهبرداران زیاد استفاده می‌کنند تا به اطلاعات حساس کاربران‌شان دسترسی پیدا کنند، بدافزارهایی هستند که با یک کلیک فعال می‌شوند. کلاهبردار با زبانی فریبنده قربانی را وسوسه می‌کند روی یک لینک مخرب کلیک کند. این لینک‌ها حاوی بدافزارهایی هستند که روی سیستم قربانی نصب می‌شوند و زمینه را برای خرابکاری کلاهبردار مهیا می‌کنند.
این بدافزارها می‌توانند به دستگاه قربانی دسترسی داشته باشند. بعضی از آنها به‌شکلی برنامه‌ریزی شده‌اند که دکمه‌های فشرده‌شده روی کیبورد را ضبط می‌کنند و برخی دیگر اطلاعات حساس را سرقت می‌کنند یا حتی به کیف پول تتر قربانی دسترسی پیدا می‌کنند.
همچنین، گاهی اوقات پس از کلیک روی لینک مخرب، بدافزاری روی سیستم قربانی نصب می‌شود که قادر است آدرس کیف پول قربانی را با آدرس کیف پول کلاهبردار جایگزین کند. معمولاً آدرس جدید فقط چند کاراکتر با آدرس واقعی تفاوت دارد تا در نگاه اول قابل‌تشخیص نباشد. به‌این‌ترتیب، کاربر با خیال راحت تتر را به آدرس کپی‌شده خودش می‌فرستد؛ اما در عمل پول مستقیماً به جیب کلاهبردار می‌رود. بعضی از لینک‌های مخرب و بدافزارهای پیشرفته‌تر حتی می‌توانند محتوای صفحات وب را تغییر دهند یا کلیدهای کوچک‌تری روی سیستم قربانی ثبت کنند تا کلاهبردار دسترسی بیشتری به دارایی مورد نظر خود داشته باشد.
روش‌های شناسایی حمله فیشینگ
- هرگز روی لینک‌های ناشناس کلیک نکنید.
- تحت هیچ شرایطی، به پیام‌های ناخواسته، به‌ویژه پیام‌هایی که حس فوریت در شما ایجاد می‌کنند، واکنش نشان ندهید.
- توجه داشته باشید که تمام URLهای معتبر باید با https:// شروع شوند.
- هنگام استفاده از وب‌سایت‌ها و پلتفرم‌هایی که از طریق آنها رمزارز منتقل می‌کنید، چند بار آدرس URL را چک کنید. خیلی اوقات، وب‌سایت‌های جعلی تفاوت‌های خیلی جزئی، غلط‌های املایی یا پسوند دامنه متفاوت دارند.
- تحت هیچ شرایطی، عبارت بازیابی (Seed Phrase) خود را با کسی در میان نگذارید، حتی اگر آن شخص ادعا می‌کند از سمت شرکت ارائه‌دهنده کیف پولتان با شما تماس گرفته است.
- تأیید دو مرحله‌ای (2FA) را برای تمام حساب‌های کاربری خود فعال کنید.
- همیشه پیش از انجام هر تراکنشی، تمام اطلاعات تراکنش به‌خصوص آدرس کیف پول مقصد را چند بار چک کنید.
- هیچوقت روی لینک‌های ناشناس در پیام‌ها، ایمیل‌ها یا تبلیغات شبکه‌های اجتماعی کلیک نکنید.
- کیف پول‌ها و نرم‌افزارهای رمز ارز خود را همیشه به‌روزرسانی‌شده نگه دارید. حتماً لینک به‌روزرسانی اپلیکیشن را از وب‌سایت رسمی کیف پول یا اپلیکیشن دریافت کنید.
کلاهبرداری تتر با کیف پول جعلی
یکی دیگر از روش‌های محبوب کلاهبرداران، ساخت کیف پول‌های تقلبی است. این کیف پول‌ها از نظر لوگو، رنگ و ظاهر دقیقاً شبیه به نسخه‌های اصلی به نظر می‌رسند، اما در واقع قصد دارند کاربر را فریب دهند تا اطلاعات حساسی مثل کلید خصوصی یا عبارت بازیابی را وارد اپلیکیشن جعلی کند.
یک نمونه متداول کلاهبرداری با کیف پول تقلبی این است که کلاهبردار خودش را به‌جای تیم پشتیبانی یک کیف پول معتبر جا می‌زند و به قربانی پیامی با این محتوا می‌دهد که مشکلی در کیف پولش پیش آمده است و برای بررسی بیشتر، باید روی لینک ناشناس کلیک و اطلاعاتش را وارد کند. گاهی هم پیامی به کاربر می‌رسد مبنی بر اینکه در یک قرعه‌کشی برنده شده است و فقط با ورود اطلاعات کیف پولش می‌تواند توکن‌های جایزه را دریافت کند.
در این روش، کلاهبردار به هر روشی متوسل می‌شود تا قربانی اطلاعات حساس خود را وارد لینک جعلی کند. با ورود اطلاعات کاربر، در کیف پول هم به روی کلاهبردار باز می‌شود و قربانی ممکن است در یک چشم‌برهم‌زدن، حساب خود را خالی‌شده ببیند.
روش‌های شناسایی کیف پول جعلی
بسیار مهم است که از منبع دانلود کیف پولتان مطمئن باشید. کوچک‌ترین اشتباه می‌تواند باعث ازدست‌رفتن کامل دارایی‌هایتان شود.
- تا حد امکان از وب‌سایت‌های شخص ثالث و غیرقابل‌اعتماد استفاده نکنید.
- روی لینک‌های ناشناس کلیک نکنید.
- اپلیکیشن‌ها را از منابع معتبر دانلود، نصب و به‌روزرسانی کنید.
- حتی اپلیکیشن‌هایی که در فروشگاه‌های معتبری مثل Google Play یا App Store قرار دارند هم ممکن است جعلی باشند. حتماً تعداد دانلود و نظرات کاربران را مطالعه کنید. البته، باتوجه‌به اینکه گاهی ابزارهای هوش مصنوعی نظرهای جعلی بسیار مثبت هم برای نرم‌افزارها ثبت می‌کنند، بهترین روش این است که اپلیکیشن را به‌طور مستقیم از وب‌سایت اصلی کیف پول دانلود کنید.
- حتماً از لایه‌های امنیتی مختلف مثل 2FA برای کیف پول و نرم‌افزارهای کریپتو استفاده کنید.
- مراقب پیام‌هایی که وعده جایزه یا واریز توکن می‌دهند، باشید. هرگز بدون تحقیق و بررسی از طریق وب‌سایت اصلی کیف پول، تبلیغات مربوط به واریز توکن در کیف پولتان را باور نکنید.
فروش تتر جعلی
کلاهبرداران حرفه‌ای می‌توانند با ساخت آدرس‌های جعلی قرارداد، تترهای تقلبی بسازند و آنها را در پلتفرم‌های غیررسمی بفروشند. کلاهبردار حتی ممکن است شناسه تراکنش (TxID) واریز تتر را هم به شما نشان دهد اما ساخت رسیدهای جعلی کار سختی نیست! حتی این تترها ممکن است در کیف پول شما هم به‌درستی نمایش داده شوند؛ اما هنگام انتقال یا برداشت آنها به مشکل برمی‌خورید.
تترهای جعلی از طریق صرافی‌های غیررسمی، لینک‌های فیشینگ یا حتی تحت عنوان ایردراپ، در ازای پرداخت پول وارد کیف پول قربانی می‌شوند. کیف پول‌هایی مثل متامسک که فقط اطلاعات توکن را از قرارداد روی بلاکچین می‌خوانند، موجودی تتر را درست نمایش می‌دهند و قربانی فکر می‌کند که مبلغ خاصی تتر در اختیار دارد. اما، این توکن‌ها نقدشونده نیستند و کاربر هنگام تلاش برای انتقال یا فروش تترهای جعلی با خطا یا تراکنش ناموفق مواجه می‌شود.
روش‌های شناسایی تتر جعلی
برای تشخیص تتر جعلی از تتر واقعی، باید با برخی نکات فنی و امنیتی آشنا باشید. برخی از این نکات عبارت‌اند از:
- مهم‌ترین کار تشخیص آدرس قرارداد رسمی USDT است. یک آدرس رسمی تتر روی شبکه اتریوم و بایننس اسمارت چین، معمولاً با 0x شروع می‌شود و اغلب ۴۲ کاراکتر دارد. آدرس‌های تتر روی شبکه ترون هم با T شروع می‌شوند و معمولاً ۳۴ کاراکتر دارند.
- برای بررسی صحت آدرس، می‌توانید از مرورگرهای بلاکچین مثل اتر اسکن (Etherscan) و ترون اسکن (Tronscan) استفاده کنید.
- امن‌ترین روش این است که معاملات را فقط روی پلتفرم‌های قانونی و تحت نظارت مثل صرافی نوبیتکس انجام دهید.
کلاهبرداری از طریق فروش تتر با تخفیف
یکی دیگر از روش‌های کلاهبرداری، فروش تتر با تخفیف است. در این موارد، کلاهبردار ممکن است یک وب‌سایت شبیه به یک صرافی معتبر بسازد و قیمت تتر را پایین‌تر از قیمت بازار نشان دهد. در این حالت، قربانی بدون چک‌کردن دقیق URL ممکن است وارد صرافی دلخواه خودش شود، غافل از اینکه روی لینک اشتباهی کلیک کرده است.
همچنین، کلاهبردار ممکن است از طریق پیام‌رسان‌هایی مثل تلگرام یا واتساپ، فروش تتر با تخفیف (مثلاً ۹۵ سنت) را تبلیغ کند. در این روش، کلاهبردار از قربانی می‌خواهد پول نقد یا دارایی دیگری را به‌طور مستقیم و بدون استفاده از صرافی ارسال کند، تا تترهای به‌اصطلاح ارزان به کیف پول او واریز شوند.
در روش کلاهبرداری از طریق فروش تتر با تخفیف، قربانی ممکن است تترهای تقلبی دریافت کند و توانایی نقدکردن آنها را نداشته باشد. همچنین، کلاهبردار ممکن است در ازای دریافت پول، USDT مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی و پولشویی برای قربانی بفرستد. این تترها برای جلوگیری از پولشویی، در لیست سیاه صرافی‌ها قرار دارند. در این حالت، به‌محض اینکه قربانی تتر خود را به یک صرافی قانونی مثل بایننس یا OKX بفرستد، دارایی مسدود می‌شود.
روش‌های شناسایی کلاهبرداری با فروش تتر تخفیف‌دار
- قیمت تتر را همیشه از وب‌سایت‌های معتبر بررسی کنید. اگر USDT قیمتی بسیار پایین‌تر از یک دلار (مثلاً ۹۵ سنت) دارد، به قانونی‌بودن آن شک کنید.
- هرگز معاملات خود را به‌صورت خصوصی و از طریق تلگرام یا واتساپ انجام ندهید، به‌ویژه اگر فروشنده اصرار می‌کند که سریع‌تر تراکنش را انجام دهید.
- همیشه از پلتفرم‌های مجاز مثل صرافی نوبیتکس برای خرید تتر استفاده کنید. حتی اگر معامله‌ای خارج از صرافی انجام می‌دهید، از فروشنده بخواهید رمزارز را پیش از انجام معامله به حساب یک صرافی قانونی منتقل کند.
ایردراپ تقلبی با تتر
ایردراپ‌ها (Airdrop) در اصل نوعی روش تبلیغاتی قانونی در دنیای رمزارزها هستند که پروژه‌ها از آن برای جذب کاربر، افزایش تعامل یا معرفی توکن‌های جدید استفاده می‌کنند. در این روش، کاربران کارهایی ساده مثل دنبال‌کردن صفحات رسمی پروژه، عضویت در کانال‌ها یا انجام تراکنش‌های کوچک انجام می‌دهند تا توکن رایگان دریافت کنند.
در ایردراپ‌های تقلبی، اغلب از کاربر خواسته می‌شود کیف پولش را به یک وب‌سایت خاص متصل کند یا مقدار کمی USDT بفرستد تا توکن رایگان دریافت کند. هدف از این اقدام، سرقت اطلاعات کلید خصوصی یا خالی کردن موجودی کیف پول قربانی است.
روش‌های شناسایی ایردراپ تقلبی با تتر
اغلب کلاهبرداریهای ایردراپ ظاهری حرفه‌ای و معتبر دارند و حتی ممکن است از نام و لوگوی پروژه‌های معروف استفاده کند. از روش‌های زیر برای شناسایی ایردراپ تقلبی استفاده کنید:
- همیشه آدرس رسمی پروژه، صحت نام دامنه وب‌سایت و کانال‌های ارتباطی پروژه را از منابع معتبر، مثل صفحه رسمی توییتر پروژه یا وب‌سایت‌های کوین مارکت کپ (CoinMarketCap)، کوین گکو (CoinGecko) یا دیفای لاما (DefiLlama) بررسی کنید.
- هرگز برای دریافت ایردراپ، کلید خصوصی یا تتر برای کسی ارسال نکنید.
- هرگز بدون شناسایی، هیچ کد QR را اسکن نکنید.
- به پیام‌های درخواست برای تأیید تراکنش پاسخ ندهید. این تراکنش‌ها ممکن است به مهاجم اجازه انتقال نامحدود توکن از کیف پولتان را بدهند.
- توجه داشته باشید که هیچ ایردراپ واقعی از شما کارمزد، گس و هزینه انتقال دریافت نمی‌کند.
- صحت اخبار ایردراپ‌ها را از کانال‌های رسمی پروژه و شبکه‌های اجتماعی معتبر دنبال کنید.
- مراقب پیام‌هایی مثل «همین حالا توکن بگیر، وگرنه از دست می‌دی!» که شما را درگیر حس اضطراب یا فومو (ترسِ ازدست‌دادن) می‌کنند، باشید.
کلاهبرداری پانزی و هرمی با تتر
طرح‌های پانزی و هرمی دو نوع کلاهبرداری سرمایه‌گذاری هستند. طرح پانزی یک پروژه سرمایه‌گذاری تقلبی است که سود سرمایه‌گذارهای اولیه را از پول سرمایه‌گذاران جدید پرداخت می‌کند و نه از سود واقعی یک سرمایه‌گذاری مشروع. طرح هرمی هم روی جذب کاربر جدید تأکید دارد تا کمیسیون افراد اصلی پروژه را بپردازد. وقتی جذب کاربر کم شود، طرح هرمی هم از بین می‌رود.
بسیاری از کلاهبرداریهای پانزی و هرمی کریپتو از تتر استفاده می‌کنند؛ زیرا تتر نقدشوندگی بالایی دارد و به کلاهبرداران اجازه می‌دهد به‌سرعت پول قربانیان خود را جابه‌جا کنند. کلاهبرداران ممکن است پلتفرم‌های قلابی بسازند و به افراد وعده بدهند که با واریز مبلغ مشخصی تتر، سودهای باورنکردنی دریافت خواهند کرد. در این طرح‌ها، پولی که کلاهبرداران از ناآگاهی قربانیان خود جمع کرده‌اند، به‌سرعت از طریق آدرس‌های مختلف «شسته» می‌شود تا رد کلاهبردار گم و پیگیری آدرس‌ها دشوار شود.
روش‌های شناسایی طرح‌های پانزی و هرمی با تتر
- هرگز به وعده سود بسیار بالا و تضمینی با ریسک کم اعتماد نکنید. هیچ نوع سرمایه‌گذاری در دنیای کریپتو نمی‌تواند ضامن ریسک صفر یا ریسک کم در کنار سود بالا باشد.
- پیش از سرمایه‌گذاری روی هر پروژه، حتماً وایت پیپر و مدل کسب‌وکار آن را بررسی کنید. نبودِ مدل کسب‌وکار شفاف و قابل‌پیگیری که توضیح موجهی درباره کسب سود داشته باشد، یک علامت خطر بزرگ است.
- به تأکید زیاد پروژه برای جذب عضو و کاربر جدید برای دریافت کمیسیون مشکوک باشید.
توجه داشته باشید که طرح‌های پانزی و هرمی ممکن است در ابتدا حتی به شما اجازه بدهند چند برداشت کوچک و واقعی داشته باشید تا اعتمادتان نسبت به این پروژه‌ها بیشتر شود و پول بیشتری واریز کنید.
کلاهبرداری تتر با استیکینگ جعلی
استیکینگ یا همان سهام‌گذاری یکی از روش‌های رایج و واقعی برای کسب سود در دنیای کریپتو است. در روش استیکینگ، شما توکن‌های خود را قفل می‌کنید تا به حفظ امنیت یک شبکه بلاکچینی کمک کنید و در عوض، پاداش بگیرید. توجه داشته باشید که تتر به‌خودی‌خود قابلیت استیکینگ ندارد؛ اما بعضی از صرافی‌ها و پلتفرم‌های مالی غیرمتمرکز محصولاتی ایجاد کرده‌اند که با قفل‌‌کردن و قرض‌دادن تتر به آنها می‌توانید در عمل بازده تتری دریافت کنید.
اغلب پلتفرم‌هایی که استیبل کوین‌هایی مثل تتر دریافت می‌کنند، بازده پایین (سالیانه حدود ۱ تا ۴ درصد) ارائه می‌دهند. بنابراین، هر پروژه‌ای که به بهانه استیکینگ تتر وعده سود نامعمول به شما داد، بلافاصله باید زنگ خطر را برایتان به صدا درآورد. بسیاری از این پروژه‌های کلاهبرداری وعده سود سالیانه ۸درصد به بالا می‌دهند که رقمی غیرمنطقی برای سود سرمایه‌گذاری روی پروژه‌های کریپتو است. گاهی بعضی از پروژه‌ها هم با وعده سود روزانه و ثابت یک درصد کاربران خود را فریب می‌دهند؛ توجه داشته باشید که سود روزانه یک درصدی معادل با سود سالیانه ۳۶۵درصدی است!
روش‌های شناسایی استیکینگ تتر جعلی
- مراقب پیشنهادهایی که وعده سود نامتعارف می‌دهند، باشید.
- فقط از کیف پول‌ها، صرافی‌ها و پلتفرم‌های قابل‌اعتماد برای مشارکت در دیفای استفاده کنید.
- گزارش حسابرسی استخرهای استیکینگ را بررسی کنید.
- حساب پروژه را در شبکه‌های اجتماعی مثل دیسکورد و توییتر دنبال کنید. حتماً نقد و بررسی سایر کاربران را در شبکه‌های مختلف بخوانید. گاهی کلاهبرداران یک کانال تلگرامی با کامنت‌ها و ایموجی‌های جعلی می‌سازند؛ اما در هیچ شبکه اجتماعی دیگری حضور ندارند. پروژه‌های معتبر در اکثر شبکه‌های اجتماعی حساب کاربری دارند و کاربرانی با هویت واقعی (و نه جعلی) آنها را دنبال می‌کنند.
کلاهبرداری تتر از طریق پیگ بوچرینگ (قصابی خوک)
همان‌طور که فناوری پیشرفت می‌کند، روش‌های کلاهبرداری هم پیشرفته‌تر می‌شود. کلاهبرداری پیگ بوچرینگ (Pig Butchering) یکی از نمونه‌های جدید کلاهبرداری است که هوش از سرتان می‌پراند! در این نوع کلاهبرداری، کلاهبردار ممکن است روزها، هفته‌ها یا حتی ماه‌ها وقت صرف کند تا اعتماد قربانی خود را به دست بیاورد.
جالب است بدانید پیگ بوچرینگ در لغت به‌‌معنای قصابی خوک است و به شیوه کشتن خوک اشاره دارد که اول حیوان را چاق و پروار می‌کنند و بعد آن را می‌کُشند. در کلاهبرداری پیگ بوچرینگ هم کلاهبردار ابتدا با ابراز علاقه و محبت و ایجاد اعتماد طولانی‌مدت یا حتی نشان‌‌دادن سودهای ساختگی، قربانی خود را پروار و آماده می‌کند. کلاهبردار ممکن است در حین جلب اعتماد کاربر از روش‌های مختلفی مثل ابزارهای هوش مصنوعی و دیپ فیک (Deepfake) استفاده کند تا همه‌چیز را عادی و طبیعی جلوه دهد.
کلاهبردار ابتدا از طریق پیام‌رسان‌هایی مثل واتساپ یا تلگرام به قربانی خود پیام می‌دهد و ارتباط برقرار می‌کند. او تلاش می‌کند در قالب یک دوست یا عاشق به قربانی نزدیک شود. در این بین، کلاهبردارانی که قصد سرقت کریپتو دارند، قربانی خود را متقاعد می‌کنند که تریدرها یا سرمایه‌گذارهای خوبی هستند و فقط کافی است قربانی مقداری رمزارز مثل تتر برای آنها واریز کند تا سود کلانی به او برگردانند. گاهی حتی کلاهبردار مقدار اندکی سود به قربانی خود برمی‌گرداند تا اعتماد او را جلب کند و بعداً پول بیشتری به جیب بزند.
همچنین، گاهی کلاهبردار با ابراز عشق و جلب اعتماد قربانی، از دلسوزی و محبت او سواستفاده می‌کند. کلاهبردار به بهانه بیماری یا مشکل اقتصادی، از قربانی رمزارزهایی مثل تتر تقاضا می‌کند و قول می‌دهد که چند برابر پول را در آینده به قربانی باز خواهد گرداند. پس از اینکه قربانی واریز تتر را انجام داد، کلاهبردار تمام راه‌های ارتباطی خود را می‌بندد و ناپدید می‌شود.
روش‌های شناسایی پیگ بوچرینگ
- اکثر کلاهبردارانی پیگ بوچرینگ از عکس‌های دزدیده‌شده و هویت‌های جعلی استفاده می‌کنند. مراقب پروفایل‌های بسیار زیبایی که ناگهان به شما ابراز علاقه می‌کنند، باشید.
- به تماس‌های ناخواسته مشکوک شوید و هرگز به پیام‌های ناشناس در تلگرام یا واتساپ، به‌خصوص اگر از طرف یک غیرایرانی است، اطلاعات مهم و شخصی خود را ارائه ندهید.
- هرگز برای کسی که او را حضوری ملاقات نکرده‌اید، رمزارز واریز نکنید.
- اگر در پلتفرم‌های دوست‌یابی، فردی از شما تقاضای پول یا رمزارز کرد، فوراً ارتباط با او را متوقف و حسابش را بلاک کنید.
وام‌های تقلبی با تتر
کلاهبرداران گاهی از پلتفرم‌های وام‌دهی جعلی استفاده می‌کنند. در این کلاهبرداری‌ها، وب‌سایت یا پلتفرم وام‌دهی جعلی قربانی را ترغیب می‌کند تا وثیقه یا کارمزد فعال‌سازی برای دریافت وام به آدرس کیف پول شخصی کلاهبردار واریز کند. همچنین، کلاهبردار ممکن است تحت عنوان بیمه یا هزینه‌های جانبی وام، از شما درخواست تتر کند. گاهی اوقات، کلاهبردار از رسیدهای جعلی یا پرداخت‌های ساختگی هم استفاده می‌کند تا فرایند وام‌دهی را تضمین کند.
روش‌های شناسایی وام‌های تقلبی با تتر
توجه داشته باشید که ممکن است بسیاری از نشانه‌های پلتفرم، مثل لوگو یا صفحه لندینگ وب‌سایت در ظاهر حرفه‌ای و قابل‌اعتماد باشند. بنابراین، با دقت بیشتری نکات امنیتی را برای کار با پلتفرم‌های وام‌دهی به کار بگیرید:
- اگر خودتان برای وام درخواست نداده‌اید، به پیشنهادهای غیرمنتظره ارائه وام مشکوک باشید.
- فقط از صرافی‌ها و پلتفرم‌هایی برای امور مالی استفاده کنید که به‌دقت کاربران خود را احراز هویت می‌کنند.
- پیش از واریز مبالغ بالا، همیشه با مبلغ خیلی کم شروع کنید تا مطمئن شوید که همه‌چیز درست کار می‌کند.
- مراقب پیام‌هایی که از نظر احساسی شما را تحت فشار می‌گذارند تا پول واریز کنید، باشید.
- در نظر داشته باشید که تضمین برداشت سود بالا از پلتفرم‌های وام‌دهی معمولاً نامتعارف و مشکوک است.
- حسابرسی‌های امنیتی قرارداد هوشمند برای پلتفرم‌های دیفای کلیدی هستند. اگر پلتفرم حسابرسی نشده و سند معتبری از صحت کارکرد آن وجود نداشته باشد، احتمالاً با یک پروژه تقلبی روبه‌رو هستید.
کلاهبرداری تتر از طریق هوش مصنوعی
پیشرفت فناوری و هوش مصنوعی مزایای فراوانی برای تریدرها و سرمایه‌گذارها دارد؛ بااین‌همه، ابزارهای AI مثل هر فناوری دیگری می‌توانند راه را برای سوءاستفاده بازیگران مخرب بازار هم هموار کنند. ابزارهای خودکار هوش مصنوعی به کلاهبرداران کمک می‌کند حمله‌هایی واقعی‌تر، سریع‌تر و گسترده‌تر طرح‌ریزی کنند. کلاهبردار می‌تواند به کمک AI هویت جعلی بسازد، گفت‌وگوهای واقعی را شبیه‌سازی کند، سایت جعلی تقریبا شبیه به سایت اصلی بسازد یا هزاران پیام فیشینگ به کاربران مختلف در سرتاسر جهان بفرستد.
چت‌بات‌های AI هم به‌راحتی می‌توانند وارد گروه‌ها و کانال‌های تلگرام و دیسکورد شوند و با ارسال پیام‌های تبلیغاتی، اطلاعات کیف پول کاربران را سرقت کنند یا لینک مخرب در کانال قرار دهند. ابزارهای هوش مصنوعی حتی به کلاهبردار اجازه می‌دهند صدای خودش را به صدای یک فرد شناخته‌شده برای قربانی مثل عضو خانواده یا همکار تغییر دهد.
شناسایی کلاهبرداری هوش مصنوعی
- اغلب کلاهبرداریهای مبتنی بر هوش مصنوعی حس فوریت و فومو ایجاد می‌کنند، مثلاً ممکن است ویدئویی منتشر شود که فرصت محدودی برای سرمایه‌گذاری با سود بالا اعلام می‌کند.
- هوش مصنوعی به‌شکل چشمگیری پیشرفت کرده است؛ اما هنوز نمی‌تواند ویدئوهایی دقیقاً شبیه به نمونه واقعی بسازد. به نکات غیرطبیعی مثل پلک زدن غیرطبیعی، حرکت عجیب دهان گوینده یا نورپردازی نامتوازن در ویدئو دقت کنید.
- به پیام‌های ناخواسته پاسخ ندهید و روی لینک‌های ناشناس کلیک نکنید، به‌ویژه اگر از شما درخواست اطلاعات حساس می‌کنند یا وعده ارائه سود در ازای پرداخت کارمزد می‌دهند.
تترهایتان را دودستی بچسبید!
هشیاربودن و آگاه‌بودن بهترین روش برای جلوگیری از گرفتار شدن در دام کلاهبرداریهای رمزارز از جمله کلاهبرداریهای تتر است. علاوه‌بر آگاهی از روش‌های مختلف کلاهبرداری تتر و سایر رمزارزها، در دنیای کریپتو بهتر است نسبت به خودتان و هیجانات‌تان هم کاملاً آگاه باشید. بسیاری از کلاهبرداریهای رمزارز حس فوریت و فومو در شما ایجاد می‌کنند. آنها هیجاناتی مثل ترس و طمع شدید را در شما بیدار می‌کنند تا قبل از اینکه فرصت کنید شرایط را از نظر منطقی بسنجید، تصمیم هیجانی بگیرید و پول ارسال کنید.
همچنین، در اغلب کلاهبرداریهای کریپتو وعده سود بالا و بدون ریسک به شما داده می‌شود. توجه داشته باشید که هیچ پیشنهاد سرمایه‌گذاری نمی‌تواند یک‌‌شبه و تضمینی سود کلان و بدون ریسک به شما بدهد. در نهایت، سعی کنید سه کار را هیچوقت انجام ندهید: در پروژه‌هایی که وعده سود بالا می‌دهند، شرکت نکنید، بیرون از صرافی‌های معتبر معامله نکنید و اطلاعات مهم و کلیدی حسابتان را به هیچکس ندهید.
