مجموعههای بینالمللی معتبر فعال در زمینه داراییهای دیجیتال، سازوکارهایی جهت مقابله با سوءاستفاده از رمزارزها در زمینه تأمین مالی فعالیتهای مجرمانه و پولشویی دارند. نوبیتکس نیز ضمن توجه به این ملاحظات، سیاستهای داخلی خود را بر مبنای سه اصل حفظ استقلال در عملکرد، جلوگیری از فعالیتهای مشکوک و شفافیت کامل تنظیم کرده است.
کنترل دقیق آدرسهای مقصد برداشتها و مبدأ واریزهای رمزارزی کاربران، دنبالکردن و بهروزرسانی لیست سیاه مربوط به فعالیتهای مجرمانه در شبکههای بلاکچینی مختلف و جلوگیری از برداشت به مقصد آدرسهای فریزشده یا مشکوک به مشارکت در فعالیتهای مجرمانه، بخشی از برنامهها و سیاستهای پیشگیرانه نوبیتکس در جهت محافظت هرچه بیشتر از دارایی کاربران است که از سالها قبل و مطابق با استانداردهای بینالمللی اجرا میشود.
همچنین کنترل تراکنشها در نوبیتکس محدود به فهرستهای عمومی مرتبط با آدرسهای درگیر با فعالیتهای مجرمانه نیست. نوبیتکس از سیستمهای تحلیلی پیشرفته برای بررسی سابقه فعالیت آدرسها در شبکههای بلاکچینی استفاده میکند. این سیستمها میتوانند با رویکردی چندجانبه، ریسک تعامل با یک آدرس را ارزیابی کرده و کیف پولهای مشکوک را شناسایی کنند.
نوبیتکس طی سالهای گذشته در بسیاری از موارد، پس از شناسایی فعالیتهای مشکوک، جلوی واریز به مقصد یا از مبدأ یک آدرس خاص را گرفته یا از ادامه ارائه خدمات به یک حساب کاربری خاص، جلوگیری کرده است.
هدف از این اقدامات پیشگیرانه، تأمین هرچه بیشتر امنیت دارایی کاربران نوبیتکس و جلوگیری از تعامل با آدرسهای تحتتعقیب است.
